Información sobre propietarios beneficiarios (BOI, por sus siglas en inglés. Beneficial Ownership Information)
Incumplimiento:
La Ley de Transparencia Corporativa aplica sanciones civiles y penales por (1) no informar o actualizar la BOI de una empresa que presenta informes y (2) proporcionar BOI falso o fraudulento. Las sanciones civiles incluyen una multa diaria de $500 por una infracción continua, hasta un máximo de $10,000.
Las sanciones penales incluyen hasta dos años de prisión.
Red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos esta aceptando informes.
1 de enero de 2024
Las empresas existentes tienen un año para presentar la solicitud; las nuevas empresas deben hacerlo dentro de los 90 días posteriores a su creación o registro.
WASHINGTON -- Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzó a aceptar informes de información sobre propietarios beneficiarios.
La Ley de Transparencia Corporativa bipartidista, promulgada en 2021 para frenar las finanzas ilícitas, requiere que muchas empresas que hacen negocios en los Estados Unidos informen sobre la información sobre las personas que, en última instancia, son sus propietarios o las controlan.